Cuando Ross Ulbricht recibió un $ 31 millones bitcoin Donación el fin de semana pasado de una fuente desconocida, muchos observadores lo vieron como más que un regalo de bienvenida muy agradable. Los rumores se arremolinaron que el creador de la Ruta de la Seda, menos de cinco meses después recibiendo un perdón De Donald Trump que lo salvó de toda una vida en prisión, se estaba enviando un tesoro de sus ingresos criminales escondidos de sus días Ejecutar el primer mercado negro de la web oscura Más de una década anterior.
Ahora los investigadores de rastreo de criptomonedas dicen que han llegado a una explicación de extraños: el dinero no era originalmente de Ulbricht y no venía de la Ruta de la Seda. En cambio, sospechan que vino de un diferente Mercado negro de color oscuro y largo y difunto: Alphabay.
La firma de rastreo de criptomonedas ChainDalysis le dice a Wired que, según el análisis de blockchain, ha vinculado el origen de los 300 bitcoins enviados a Ulbricht el domingo a alguien involucrado en Alphabay, un mercado web oscuro que vendió una amplia variedad de drogas y contrabando cibercriminal desde 2014 a 2017 y finalmente se convirtió en 10 veces el tamaño de la carretera de seda, según el FBI.
Chainalysis dice que los fondos parecen haber surgido de Alphabay alrededor de 2016 y 2017. Dada la cantidad de la donación, Chainalysis sugiere que podría provenir de alguien que actuó como un vendedor a gran escala en el mercado. «Tenemos motivos razonables para sospechar que estos fondos se originaron en Alphabay», dice Phil Larratt, director de investigaciones de la cadena y ex funcionario de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido. «Mirando la cantidad, eso sugeriría que vinieron de alguien que posiblemente era un vendedor en Alphabay en los primeros días».
Wired se comunicó con Ulbricht para hacer comentarios sobre el origen de la donación a través de contactos en la campaña Free Ross que presionó por su perdón, pero no recibió inmediatamente una respuesta.
Antes del hallazgo de la cadena de la cadena de que la donación de $ 31 millones parece haberse originado en Alphabay, el investigador independiente de criptomonedas conocido como Zachxbt ya tuvo publicado en su cuenta en x Sus propios hallazgos de que el dinero no parecía provenir de la Ruta de la Seda. Zachxbt descubrió que, a pesar del uso del donante de múltiples «mezcladores» de bitcoin que comprometen las monedas de los usuarios y devuelven a otros para ofuscar su rastro en la cadena de bloques, pudo rastrear los fondos a una dirección que se había marcado en el reactor de la herramienta de software de la cadena de cadena como el reactor de la actividad ilícita. Ese análisis sugirió que el dinero era una «donación legítima pero no fondos legítimos», escribió Zachxbt en un mensaje de texto a Wired.
Zachxbt también descubrió que el mismo individuo que controlaba los fondos había cambiado otras criptomonedas en un intercambio en pequeñas cantidades distribuidas en lugar de en una sola suma, lo que sugiere que él o ella podrían haber estado tratando de evitar que se incauten o marcan, una otra señal de que el dinero puede haber venido de orígenes penales. «Uso de múltiples mezcladores, extendiendo depósitos de CEX, etc.», escribe Zachxbt a Wired, utilizando el término CEX para significar un intercambio centralizado, «Eso se hace típicamente si está tratando de evitar que los fondos ilícitos se congelen».
